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title: "Taller diligencia y prevención de lavado de activos"
description: "UDE Colonia recibió un taller sobre debida diligencia y prevención de lavado de activos, a cargo de la Esc. Lydia López."
url: https://ude.edu.uy/taller-prevencion-de-lavado-activos/
date: 2026-06-25
modified: 2026-06-25
author: "Universidad de la Empresa"
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categories: ["Ciencias Empresariales"]
tags: ["Noticias de interés para Estudiar Escribanía |", "UDE Colonia"]
type: post
lang: es
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# Taller diligencia y prevención de lavado de activos

**UDE Colonia** impartió un taller de actualización profesional sobre debida diligencia y prevención de [lavado de activos](https://ude.edu.uy/conferencia-lavado-de-activos/), dirigido a escribanos y profesionales vinculados al ejercicio notarial. La actividad estuvo a cargo de la Esc. [Lydia López](https://www.linkedin.com/in/lydia-lopez-37651a40/), destacada especialista en prevención de lavado de activos y referente de la [Asociación de Escribanos del Uruguay](https://ude.edu.uy/asociacion-de-escribanos-del-uruguay/) (AEU), quien abordó aspectos centrales del marco normativo vigente y de las responsabilidades que asumen los escribanos como sujetos obligados no financieros.

## Una temática clave para la práctica profesional

Durante la instancia, se analizaron los principales desafíos que enfrentan los profesionales en materia de prevención, control documental y cumplimiento de obligaciones legales vinculadas a operaciones comerciales y patrimoniales. La exposición puso especial énfasis en la responsabilidad legal y profesional de los [escribanos públicos](https://ude.edu.uy/facultad-de-ciencias-juridicas/escribania/) frente a operaciones de riesgo, así como en la importancia de aplicar criterios adecuados de debida diligencia según el perfil del cliente, el tipo de transacción y el nivel de exposición detectado.

## Debida diligencia y documentación profesional

Uno de los ejes centrales del taller fue la correcta graduación de los procedimientos de debida diligencia: simplificada, normal e intensificada. La Esc. Lydia López explicó la relevancia de documentar adecuadamente cada etapa del proceso, dejando constancia de los controles realizados y de los criterios aplicados en cada caso.

También se brindaron recomendaciones prácticas para la organización del legajo, la conservación de documentación respaldante y la preparación ante eventuales inspecciones de organismos reguladores.

### Formación continua en UDE Colonia

La realización de esta actividad en **UDE Colonia** reafirma el compromiso de la Universidad con la formación continua, la actualización técnica y la vinculación con instituciones profesionales del país. El encuentro permitió generar un espacio de intercambio entre colegas, fortalecer criterios de actuación profesional y acercar a la región una capacitación de alto valor en un área especialmente sensible para el ejercicio notarial contemporáneo.

![Profesionales y asistentes participaron en UDE Colonia de una instancia de formación sobre prevención de lavado de activos y práctica notarial.](https://i0.wp.com/ude.edu.uy/wp-content/uploads/2026/06/publico-conferencia-lavado-activos.jpeg?w=417&h=313&ssl=1)
Profesionales y asistentes participaron en UDE Colonia de una instancia de formación sobre prevención de lavado de activos y práctica notarial.

![conferencia lavado activos](https://i0.wp.com/ude.edu.uy/wp-content/uploads/2026/06/conferencia-lavado-activos-uruguay.jpeg?w=417&h=313&ssl=1)
El taller convocó a escribanos y profesionales interesados en actualizar criterios sobre debida diligencia, documentación y cumplimiento normativo.

![Lydia López](https://i0.wp.com/ude.edu.uy/wp-content/uploads/2026/06/conferencia-lavado-activos.jpeg?w=234&h=313&ssl=1)
La Esc. Lydia López durante el taller de actualización sobre debida diligencia y prevención de lavado de activos realizado en UDE Colonia.