Objetivo
El lavado de activos, más popularmente conocido como “blanqueo de capitales”, encierra un amplio espectro de delitos precedentes que van desde los cometidos contra la administración pública, hasta el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, delitos aduaneros, etc.
El delito de lavado de activos tiene una lógica muy particular, su evolución en cuanto a la Cooperación Internacional en la materia, la evolución conceptual del delito y las actividades conexas hacen que sea necesario que los operadores del sistema se introduzcan o actualicen según el caso en tan interesante y complejo tema.
Un enfoque multidisciplinario de la Universidad de la Empresa
El mismo, busca proteger las actividades ilícitas mediante el ocultamiento de sus finanzas en la economía legal, por lo cual, junto con la corrupción, la evasión y el fraude fiscal, es uno de los flagelos que atentan contra el desarrollo pleno social y económico del país. Por otra parte, es una de las herramientas con las que cuenta el narcotráfico para maximizar sus ganancias y aumentar así su influencia en la sociedad y en la economía del país.
La prevención del lavado de activos es muy importante para hacer que nuestros sistemas judiciales, financieros y las políticas económicas resulten claros y transparentes, porque los inversionistas buscan estabilidad política, legal y financiera. Y de ello depende, sencillamente, el desarrollo económico y el empleo genuino en el país.
Docentes responsables
Dr. Jorge Chediak (Docente de Introducción a la Judicatura) Dr. Gastón Chaves (Docente de Derecho Penal), Dr. Eduardo Lombardi (Docente de Derecho Penal), Dr. Fernando Islas (Docente de Derecho Penal), Dr. Jorge Vaz (Docente de Derecho Penal).
Inicio
25 de abril de 2023.
Régimen
Martes y jueves de 19:00 a 20:45 horas
Duración
20 horas.
Modalidad
100% virtual con clases en vivo vía Zoom
