UDE Colonia impartió un taller de actualización profesional sobre debida diligencia y prevención de lavado de activos, dirigido a escribanos y profesionales vinculados al ejercicio notarial. La actividad estuvo a cargo de la Esc. Lydia López, destacada especialista en prevención de lavado de activos y referente de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), quien abordó aspectos centrales del marco normativo vigente y de las responsabilidades que asumen los escribanos como sujetos obligados no financieros.
Una temática clave para la práctica profesional
Durante la instancia, se analizaron los principales desafíos que enfrentan los profesionales en materia de prevención, control documental y cumplimiento de obligaciones legales vinculadas a operaciones comerciales y patrimoniales. La exposición puso especial énfasis en la responsabilidad legal y profesional de los escribanos públicos frente a operaciones de riesgo, así como en la importancia de aplicar criterios adecuados de debida diligencia según el perfil del cliente, el tipo de transacción y el nivel de exposición detectado.
Debida diligencia y documentación profesional
Uno de los ejes centrales del taller fue la correcta graduación de los procedimientos de debida diligencia: simplificada, normal e intensificada. La Esc. Lydia López explicó la relevancia de documentar adecuadamente cada etapa del proceso, dejando constancia de los controles realizados y de los criterios aplicados en cada caso.
También se brindaron recomendaciones prácticas para la organización del legajo, la conservación de documentación respaldante y la preparación ante eventuales inspecciones de organismos reguladores.
Formación continua en UDE Colonia
La realización de esta actividad en UDE Colonia reafirma el compromiso de la Universidad con la formación continua, la actualización técnica y la vinculación con instituciones profesionales del país. El encuentro permitió generar un espacio de intercambio entre colegas, fortalecer criterios de actuación profesional y acercar a la región una capacitación de alto valor en un área especialmente sensible para el ejercicio notarial contemporáneo.
